Los mencionados 12 ejecutivos del quebrado Banco Peravia, quienes están acusados de múltiples delitos en la organización bancaria, ya figuran en la lista de buscados por La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
Dentro de los buscados se encuentran: José Luis Santoro, Evelyn Serret, José Carlos Bergatiño Díaz, Yomalys Albany Fernández Ventura, María Cristina Santoro, Miriam Altagracia Serret, María Cristina Martinadonna y Daniel Alejandro Morales Santoro, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Máximo Bartilomo Benítez y Luis Manuel Peña Melo.
José Luis Santoro, empresario venezolano señalado de estafa y lavado de activos por unos $28,8 millones https://t.co/XUpsnkXuNG
— PoderopediaVenezuela (@PoderopediaVe) January 5, 2016
Sobre estas personas pesan acusaciones de fraude bancario, violación a la Ley Monetaria y Financiera, asociación de malhechores, abuso de confianza, estafa, enriquecimiento ilícito, lavado de activo, y otras acusaciones.
