La fiscal del Distrito Nacional reveló ayer que las financieras, entidades no reguladas por las autoridades financieras, captan recursos económicos provenientes de actos de corrupción y lavado de activos.
“Lamentablemente es de mucha preocupación el tema de los fondos que está captando el sector no regulado, sobre todo porque se presta también a que recursos tanto de corrupción como de lavado de activos, como no está regulado en el sistema, como no trabaja con la regla de prevención de lavado de activos, se reciban por esa vía”, expresó Yeni Berenice Reynoso.
Reiteró el llamado a que las personas que han depositado recursos en dichas entidades los retiren e inviertan en instituciones que sí están reguladas por las autoridades.
“Por eso nosotros somos reiterativos en llamar a las personas que tienen sus ahorros, con muchos esfuerzos en la mayoría de los casos, en el sector no regulado, que se acerquen a la Fiscalía y que retiren sus ahorros, y que los lleven a las entidades, a las que ellos entiendan, a las que sean de su preferencia, pero que sean reguladas”, puntualizó.
La Fiscalía del Distrito Nacional ha abierto procesos penales por estafa en la Financiera Inversia, así como la Financiera e Inmobiliaria Belgar.
Por el caso Inversia fue enviado a prisión Teodoro Hidalgo y su compañera sentimental, Michell Evertz.
En tanto que contra Manuel Emilio Beltré, propietario de Belgar, se emitió una orden de arresto desde el pasado mes de junio.
